Qu'est-ce que la Connaissance du client (KYC) ?
La connaissance du client (Know Your Customer ou KYC) est un processus obligatoire pour les institutions financières afin de vérifier l’identité de leurs clients et prévenir les risques de fraude ou de blanchiment.
Étapes :
Collecte d'informations personnelles (pièce d’identité, justificatif de domicile).
Analyse des données.
Surveillance des transactions.
Bon à savoir
Le KYC est essentiel pour garantir la conformité réglementaire et protéger les clients contre les abus financiers.
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