Qu'est-ce que le KYC (Know Your Customer) ?
Le KYC désigne les procédures utilisées par les institutions financières pour identifier leurs clients et vérifier leur identité.
Exigences :
Collecte de pièces d’identité.
Vérification d’adresse.
Analyse des transactions suspectes.
Bon à savoir
Le KYC est obligatoire pour ouvrir un compte bancaire ou un portefeuille d’investissement.
Platon
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